مؤسسه برگزار كننده : آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
محل برگزاری جلسه: دفتر وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری
به استناد ماده 1 قانون احكام دائمی برنامه¬های توسعه كشور و بند "ب" ماده 7 قانون تشکیل هیات های امنا دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، آیین¬نامه تشکیلاتی( به شرح پیوست شماره یك) تصویب شد.در زمینه¬ی نمودار سازمانی و ساختار تفصیلی، هیأت امنا ضمن تأكید بر نظر قبلی خود، آن را( به شرح پیوست شماره 2 ) مصوب نمود.
به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور، بند های "م" و "د" ماده 7 قانون تشکیل هیات¬های امنا دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و آئین¬نامه مالی و معاملاتی آزمایشگاه و حسب ضرورت امر، با توجه به جدیدالتاسیس بودن آزمایشگاه و عدم وجود اعتبار بابت خرید تجهیزات، با انتقال مانده اعتبارات هزینه ای سال 1396 و درآمد اختصاصی سال 1396 آزمایشگاه و در صورت نیاز بخشی از درآمد اختصاصی سال1397، به اعتبار تملک دارایی¬های سرمایه¬ای و هزینه¬کرد آن برای خرید و تامین تجهیزات و تعمیرات مورد نیاز آزمایشگاه، با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مربوط و انجام کلیه مطالبات و تعهدات موافقت شد.
به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور، بندهای "ج" و "د" ماده 7 قانون تشکیل هیات¬های امنا دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده 25 آئین نامه مالی و معاملاتی، بودجه تفصیلی سال 1397 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در قالب فرم های 1 الی 10 بودجه تفصیلی(به شرح پیوست شماره 3) تصویب شد.
به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مقرر شد برنامه راهبردی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در جلسه آتی هیأت امنا ارائه شود.
با استناد به ماده 1 قانون احكام دائمی برنامه¬های توسعه كشور، آیین¬نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و ضمائم آن بر اساس آیین نامه مورد استفاده در دانشگاه تهران و با تغییرات و اصلاحات ذکر شده )به شرح پیوست شماره 4( تصویب گردید. همچنان مقرر شد در جلسه آتی برنامه جامع آموزش كاركنان آزمایشگاه و برنامه¬ی عملیاتی آن ارائه شود.
با استناد به ماده 1 قانون احكام دائمی برنامه¬های توسعه كشور و ماده 7 آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، هیات امنا با انتصاب كاركنان قراردادی برای تصدی پست امین اموال پس از اخذ تضمینهای لازم موافقت به‌عمل آورد.
به استناد ماده 1 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، با بکارگیری 5 نفر به صورت قرارداد کار معین، با رعایت قوانین و مقررات از جمله اعلام فراخوان عمومی، برگزاری آزمون و مصاحبه در شرایط رقابتی در سال 1397، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات مصوب سالانه برای پست¬های سازمانی ذیل موافقت شد.
به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور و بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 1397 و حسب ضرورت امر با خرید یک دستگاه MRI حیوانی و یک دستگاه EEG به تعداد کانال 128 و همچنین ارتقای نرم افزاری دستگاه ام آر آی موجود با استفاده از تسهیلات تامین مالی خارجی( فاینانس) موضوع بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 1397 و یا از محل مانده اعتبارات هزینه¬ای سال 1396 و درآمد اختصاصی سال 1397 و یا به صورت اجاره به شرط تملیک با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت شد.
به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور و بند "و" ماده 7 قانون تشکیل هیات¬های امنا دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، آزمایشگاه مجاز است به میزان 10 تا 15 درصد ( بر حسب اهمیت و قیمت تمام شده خدمات به تشخیص هیات رییسه آزمایشگاه) نسبت به جدول تعرفه¬های خدمات آزمایشگاه در سال 1396 ، افزایش قیمت داشته باشد. به آزمایشگاه اجازه داده شد به تشخیص ریاست و یا مقام مجاز و طبق ضوابط مصوب هیات رییسه بتواند بصورت مشارکت آزمایشگاه تا سقف 50% برای پژوهشگران تخفیف قائل گردد.آزمایشگاه اجازه دارد طبق تفاهم¬نامه سه جانبه( بین وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاونت علمی‌و‌فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه تهران که موسسه میزبان است) به پژوهشگران تخفیف بدهد.
آزمایشگاه مجاز است در سنوات بعد در خصوص میزان تعرفه¬ها حداکثر به میزان تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش نرخ خدمات خود پس از تصویب در کمیسیون دایمی اقدام نماید.
به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور و پیشنهاد وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با ابقای آقای دکتر محمد رضا آی، به عنوان رییس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، به مدت 4 سال دیگر موافقت گردید.
به استناد ماده "1" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ی" ماده "7" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره 1 ماده "59" آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، میزان فوق العاده مدیریت رئیس آزمایشگاه، معادل 80 درصد فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران و معاونین عضو هیأت علمی به میزان 60 تا 80 درصد فوق العاده مدیریت رئیس آزمایشگاه، برای اجرا از ابتدای سال 1397، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه به تصویب رسید.
با استناد به ماده 1 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، پیوست دستورالعمل بهره¬وری آیین نامه استخدامی کارکنان غیرهیات علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز) به شرح پیوست شماره 5 ) تصویب شد.