آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مصوبات جلسه هیات امنا تاریخ 1397/7/7

مؤسسه برگزار كننده : آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

محل برگزاری جلسه: دفتر وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری

اعضـای حقـوقی حاضـر:

  1. آقای دکتر منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
  2. آقای دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
  3. آقای دکتر باقرلاریجانی، معاون آموزش وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی(نماینده وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی)
  4. آقای دکتر کمال خرازی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
  5. آقای رضا بختیاری، معاون آموزش عالی، تحقیقات و فنـاوری سازمان برنامه و بودجه کشور
  6. آقای دکتر محمود نیلی، رئیس دانشگاه تهران
  7. آقای دکتر مسعود ناصری پور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران
  8. آقای دکتر اسماعیل قادری فرد، رئیس مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  9. آقای دکتر محمدرضا آی، رییس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و دبیر هیات امنا
  10. آقای دکتر محمدعلی صحرائیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نماینده آقای دکتر عباسعلی کریمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران)

اعضـای حقیقـی حاضـر:

  1. دکتر محمد علی عقابیان - هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  2. دکتر سعید سمنانیان - هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
  3. دکتر حمیدرضا پور اعتماد - هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

غـایبین جلسـه :

  1. آقـای دکتر عباسعلی کریمی ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
  2. آقای دکتر ملک زاده - معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  3. آقای دکتر سیدحسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی

سایـر مدعـوین :

  1. آقای دكتر شهاب كسكه - معاون مركز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
  2. دكتر حسین قدیری - معاون اداری و مالی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دستـور اول : تصویب آیین¬نامه تشکیلاتی، تشکیلات تفصیلی و اصلاح نمودار سازمانی آزمایشـگاه ملـی نقشـه برداری مغـز

مصوبه:

به استناد ماده 1 قانون احكام دائمی برنامه¬های توسعه كشور و بند "ب" ماده 7 قانون تشکیل هیات های امنا دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، آیین¬نامه تشکیلاتی( به شرح پیوست شماره یك) تصویب شد.در زمینه¬ی نمودار سازمانی و ساختار تفصیلی، هیأت امنا ضمن تأكید بر نظر قبلی خود، آن را( به شرح پیوست شماره 2 ) مصوب نمود.


دستـور دوم: انتقال و هزینه کرد بخشی از مانده اعتبارات هزینه ای سال 1396 و درآمد اختصاصی سال 1397 آزمایشگاه برای هزینه کرد در اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای خرید و تامین تجهیزات و تعمیرات مورد نیاز آزمایشگاه

مصوبه:

به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور، بند های "م" و "د" ماده 7 قانون تشکیل هیات¬های امنا دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و آئین¬نامه مالی و معاملاتی آزمایشگاه و حسب ضرورت امر، با توجه به جدیدالتاسیس بودن آزمایشگاه و عدم وجود اعتبار بابت خرید تجهیزات، با انتقال مانده اعتبارات هزینه ای سال 1396 و درآمد اختصاصی سال 1396 آزمایشگاه و در صورت نیاز بخشی از درآمد اختصاصی سال1397، به اعتبار تملک دارایی¬های سرمایه¬ای و هزینه¬کرد آن برای خرید و تامین تجهیزات و تعمیرات مورد نیاز آزمایشگاه، با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مربوط و انجام کلیه مطالبات و تعهدات موافقت شد.


دستـور سوم: تصویب بودجه تفصیلی سال 1397 آزمایشـگاه ملـی نقشـه برداری مغـز

مصوبه:

به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور، بندهای "ج" و "د" ماده 7 قانون تشکیل هیات¬های امنا دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده 25 آئین نامه مالی و معاملاتی، بودجه تفصیلی سال 1397 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در قالب فرم های 1 الی 10 بودجه تفصیلی(به شرح پیوست شماره 3) تصویب شد.


دستـور چهارم: بررسی و تصویب برنامه راهبردی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مصوبه:

به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مقرر شد برنامه راهبردی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در جلسه آتی هیأت امنا ارائه شود.


دستـور پنجم: تصویب آیین¬نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیات علمی آزمایشگاه ملی نقشه¬برداری مغز

مصوبه:

با استناد به ماده 1 قانون احكام دائمی برنامه¬های توسعه كشور، آیین¬نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و ضمائم آن بر اساس آیین نامه مورد استفاده در دانشگاه تهران و با تغییرات و اصلاحات ذکر شده )به شرح پیوست شماره 4( تصویب گردید. همچنان مقرر شد در جلسه آتی برنامه جامع آموزش كاركنان آزمایشگاه و برنامه¬ی عملیاتی آن ارائه شود.


دستـور ششم: انتصاب کارکنان غیرهیات‌علمی قراردادی برای پست امین اموال

مصوبه:

با استناد به ماده 1 قانون احكام دائمی برنامه¬های توسعه كشور و ماده 7 آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، هیات امنا با انتصاب كاركنان قراردادی برای تصدی پست‏ امین اموال پس از اخذ تضمین‏های لازم موافقت به‌عمل آورد.


دستـور هفتم: بکارگیری 5 تن به صورت قرارداد كار معین در سال 1397

مصوبه:

به استناد ماده 1 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، با بکارگیری 5 نفر به صورت قرارداد کار معین، با رعایت قوانین و مقررات از جمله اعلام فراخوان عمومی، برگزاری آزمون و مصاحبه در شرایط رقابتی در سال 1397، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات مصوب سالانه برای پست¬های سازمانی ذیل موافقت شد.

  • کارشناس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
  • کارشناس مدیریت برنامه بودجه و تضمین کیفیت
  • کارشناس اخذ و آنالیز سیگنال
  • کارشناس اخذ و آنالیز تصویر
  • کارشناس مدیریت ارتباط با مشتری

دستـور هشتم: خرید یک دستگاه MEG، یک دستگاه MRI حیوانی و یک دستگاه EEG به تعداد کانال 128 و ارتقای نرم افزاری دستگاه ام آر آی موجود

مصوبه:

به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور و بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 1397 و حسب ضرورت امر با خرید یک دستگاه MRI حیوانی و یک دستگاه EEG به تعداد کانال 128 و همچنین ارتقای نرم افزاری دستگاه ام آر آی موجود با استفاده از تسهیلات تامین مالی خارجی( فاینانس) موضوع بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 1397 و یا از محل مانده اعتبارات هزینه¬ای سال 1396 و درآمد اختصاصی سال 1397 و یا به صورت اجاره به شرط تملیک با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت شد.


دستور نهم : تصویب تعرفه¬های خدمات آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مصوبه:

به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور و بند "و" ماده 7 قانون تشکیل هیات¬های امنا دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، آزمایشگاه مجاز است به میزان 10 تا 15 درصد ( بر حسب اهمیت و قیمت تمام شده خدمات به تشخیص هیات رییسه آزمایشگاه) نسبت به جدول تعرفه¬های خدمات آزمایشگاه در سال 1396 ، افزایش قیمت داشته باشد. به آزمایشگاه اجازه داده شد به تشخیص ریاست و یا مقام مجاز و طبق ضوابط مصوب هیات رییسه بتواند بصورت مشارکت آزمایشگاه تا سقف 50% برای پژوهشگران تخفیف قائل گردد.آزمایشگاه اجازه دارد طبق تفاهم¬نامه سه جانبه( بین وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاونت علمی‌و‌فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه تهران که موسسه میزبان است) به پژوهشگران تخفیف بدهد.

آزمایشگاه مجاز است در سنوات بعد در خصوص میزان تعرفه¬ها حداکثر به میزان تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش نرخ خدمات خود پس از تصویب در کمیسیون دایمی اقدام نماید.


دستور دهم : تعیین رییس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برای یك دوره¬ی چهارساله¬¬ی دیگر

مصوبه:

به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور و پیشنهاد وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با ابقای آقای دکتر محمد رضا آی، به عنوان رییس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، به مدت 4 سال دیگر موافقت گردید.


دستور یازدهم : برقراری فوق العاده مدیریت رئیس و معاونین آزمایشگاه

مصوبه:

به استناد ماده "1" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند "ی" ماده "7" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره 1 ماده "59" آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، میزان فوق العاده مدیریت رئیس آزمایشگاه، معادل 80 درصد فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران و معاونین عضو هیأت علمی به میزان 60 تا 80 درصد فوق العاده مدیریت رئیس آزمایشگاه، برای اجرا از ابتدای سال 1397، مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالانه به تصویب رسید.


دستور دوازدهم : بررسی و تصویب پیوست دستورالعمل بهره وری آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مصوبه:

با استناد به ماده 1 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، پیوست دستورالعمل بهره¬وری آیین نامه استخدامی کارکنان غیرهیات علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز) به شرح پیوست شماره 5 ) تصویب شد.